公司规模与人员 - 公司共有738名员工，含硕士及以上31人，本科生516人，大专及其它191人[5] 制度建设 - 2024年对资产采购等流程做出明确规定并合理设置岗位人员[5] - 制定相关销售制度流程，保证销售与收款真实合法[5] - 2024年度严格遵循信息披露相关制度[7] 合规情况 - 截至报告期末，未发生担保事项，不存在对外担保及违规对外担保[7] - 2024年度未存在违规关联交易事项[8] 内部控制评价 - 以利润总额5%作为利润表整体重要性水平衡量指标，以净资产5%作为资产负债表整体重要性水平衡量指标[9] - 以直接损失占净资产的5%作为非财务报告重要性水平衡量指标[11] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] 治理结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2] - 董事会包括五名独立董事，对公司内部控制进行独立监督[3] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[4] 保荐人意见 - 保荐人认为公司已建立健全治理结构，内部控制符合要求，保持有效[18] - 保荐人认为公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控建设及运行情况[18]