会议相关 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年4月17日召开，9名董事全部参会[1] - 公司拟于2025年05月15日召开2024年度股东大会[42] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等13项议案表决全票通过[4][7][9][12][15][20][22][24][29][31][34][36] - 《关于会计政策变更》等3项议案表决全票通过[38][40][41] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[5][10][13][16][24][32][37] - 《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》直接提交2024年度股东大会审议[26] - 《公司2025年第一季度报告》等3项议案已通过董事会审计委员会审议[19][23][28] 财务相关 - 上会会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[21] - 公司2024年12月31日内部控制有效，无重大缺陷[17] - 公司2025年度拟向商业银行申请不超4亿元授信[40] 方案制定 - 《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》结合公司和行业情况制定[25]