证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-006 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《杭州热电集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 ...