业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 2024年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大和重要缺陷[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价：资产和营收错报＞2%为重大，2%≥错报＞1%为重要，≤1%为一般[14] - 非财务报告内控缺陷评价：直接财产损失＞资产2%为重大，2%≥损失＞1%为重要，≤1%为一般[15] 未来展望 - 2025年持续完善内部控制制度和信息化系统管理[19] - 2025年加强内部控制规范执行与监督[19] - 2025年优化内部控制环境，提升内控管理水平[19] 其他 - 董事长为陈天石，已获董事会授权[20]