证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-035 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 1 / 7 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-035 楼 7 楼 A718 会议室 3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长史志明先生 现场会议：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30； 网络投票：2025 年 4 月 18 日，其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25 和 9: ...