公司规模与人员 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] - 公司共有738名员工，含硕士及以上31人，本科生516人，大专及其它191人[7] 公司治理 - 董事会含五名独立董事，对内部控制独立监督[6] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[7] 制度建设 - 2024年对资产采购等流程做出明确规定[8] - 制定销售制度流程，保证销售与收款真实合法[9] - 2024年度严格遵循信息披露相关制度[10] - 要求分、子公司及时报告重大信息，内审部门定期检查[10] - 明确对外担保审批权限和责任追究机制[10] 运营情况 - 2024年审计部按计划开展工作，问题已有效整改[7] - 截至报告期末未发生担保事项，无其他对外担保及违规对外担保[11] - 2024年度未存在违规关联交易事项[11] 内控评价 - 以利润总额5%作为利润表整体重要性水平衡量指标，以净资产5%作为资产负债表整体重要性水平衡量指标[11] - 以直接损失占净资产的5%作为非财务报告重要性水平衡量指标[13] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15]