业绩总结 - 公司首次公开发行11000万股，每股发行价22.98元，募集资金总额252780.00万元，净额238059.22万元[1] - 超募资金为31072.76万元[5] 资金使用调整 - “新药研发项目”投资额由120583.01万元调减至97880.91万元[4] - “药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”投资额由53387.00万元调减至1896.89万元[4] - “营销网络建设项目”投资额由13016.45万元调增至37613.71万元[4] - 拟使用4879.99万元用于APL - 2302的I期临床开发[7] - 拟投入10754.16万元募集资金用于“临床前研究项目”[9] - 补充流动资金拟投入募集资金20000.00万元[5] 项目期限与资金情况 - “新药研发项目”实施期限由2025年12月延长至2027年12月[10] - 增加子项目后“新药研发项目”剩余未确认用途资金7067.96万元[10] 研发情况 - 公司形成多个研发技术平台和核心技术，为新药开发奠定基础[11][12] - 公司构筑完整研发体系，保障新药开发工作高效开展[13] 风险提示 - 新药研发面临在研产品临床试验进展和结果不及预期的风险[15] - 创新药研发存在无法成功筛选新候选化合物和开发新适应症的风险[17] - 募投项目实施面临市场需求、政策、技术等不确定性因素及管理能力挑战[18] 审议情况 - 公司于2025年4月18日召开会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[19] - 监事会认为调整符合规定，程序合法有效，同意相关议案[21] - 保荐人认为事项符合法规要求，对相关事项无异议[22]