会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、3次股东大会，独立董事王秀丽均亲自出席[5] - 2024年召开6次审计等各类委员会会议，王秀丽出席部分会议[6] - 2024年召开6次独立董事专门会议核查关联交易等事项[7] 公司合规情况 - 2024年日常关联交易无利益输送问题[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内财务报告及内控评价报告合规[16] 机构与人员相关 - 续聘天健会计师事务所担任2024年度审计机构[17] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[18] - 提名金晓光为公司第二届董事会非独立董事[20] 薪酬与股票相关 - 审议通过2023、2024年度薪酬相关议案[21] - 审议通过作废部分限制性股票及归属条件议案[22] - 2024年9月授予129名对象1,043,083股限制性股票[23] 独立董事履职 - 独立董事就重大事项发表同意意见[24] - 2024年履职，2025年将继续促进公司发展[25]