会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、3次股东大会[5] - 2024年召开6次审计等各类委员会会议[6] - 2024年召开6次独立董事专门会议[8] 公司合规情况 - 2024年日常关联交易无利益输送问题[12] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内财务报告真实准确完整[16] 审计与人事相关 - 继续聘请天健会计师事务所为2024年审计机构[17] - 提名金晓光为第二届董事会非独立董事[19] 激励与薪酬相关 - 确定2024年9月27日为激励计划预留授予日[22] - 以75.10元/股向129人授予1043083股限制性股票[22] - 审议通过董事及高管薪酬相关议案[20]