（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-010 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由董事长 PAN KE 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%，本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的 ...