利润分配 - 公司拟定2024年度利润分配预案，以42,106万股为基数，每10股派发现金红利2元[7] 授信与理财 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请总敞口额度不超过35亿元人民币及5,000万美元的综合授信[11] - 台湾分公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过5,000万美元的综合授信敞口额度[11] - 公司及子公司2025年度使用总额不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财[12] - 公司及子公司使用不超过1.55亿元的暂时闲置募集资金购买现金管理产品[13] 业务交易 - 公司及子公司2025年度开展金额不超过3亿美元的期货及衍生品交易业务[15] 会议与议案 - 2025年4月18日召开第二届董事会第七次会议，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[10] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] 担保与评估 - 公司拟为全资子公司提供不超过4000万美元的担保额度，有效期12个月[16] - 《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》获审议通过，安永华明表现良好[17][18] 制度与管理 - 公司制定《市值管理制度》以加强市值管理[19] 其他 - 董事会评估认为2024年度独立董事不存在影响独立性的情形[20] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合规定，相关报告内容真实准确完整[21] - 《2025年第一季度报告》真实反映公司2025年第一季度经营情况[23] - 公司定于2025年5月9日下午14:00召开2024年年度股东大会[24]