证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-007 深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯及书面送达方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长田王星先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东会赋予的 董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康、稳定发展。 公司独立董事段林光、黄晓亚、褚文博、刘善敏（离任）分别向公司董事会 提交了《2024 年度 ...