证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-25 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 一次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，公司已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式向所 有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董 事 6 人，亲自出席会议董事共 6 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先 生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司全体董事一致同意，选举陈友先生为公司第七届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 陈友先生简历详见公司于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo. ...