证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-27 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会和第七届监事会； 同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过 了选举董事长、审计委员会委员、监事会主席，及聘任公司高级管理人员的议案。 现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会及审计委员会委员组成情况 1、董事会 非独立董事：陈友（董事长）、杨文庆、谢立拓、陈鲁康 独立董事：梁金华、盛宝军 公司第七届董事会由以上 6 名董事组成，任期自 2024 年度股东大会选举通 过之日起至第七届董事会届满之日止。 上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 2025 年 3 月 28 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审计委员会 召集 ...