委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名[5] 会议规则 - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[13] - 会议作出的决议，须经全体委员过半数通过[13] - 会议于召开前三日通知全体委员[13] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[7] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[7] 其他事项 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[15] - 下设工作组负责提供公司经营及被考评人员资料等工作[5] - 对董事和高级管理人员考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[11]