董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[6] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[13] - 交易成交金额占公司市值10%以上需提交董事会审议并披露[18] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上需提交董事会审议并披露[18] - 交易标的营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[18] - 交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议并披露[18] - 交易标的净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议并披露[18] 对外担保审批 - 应由董事会审批的对外担保需全体董事过半数通过，且经出席董事会的2/3以上董事审议同意[13] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开前至少10日发书面通知[20] - 代表1/10以上表决权的股东、董事长或1/3以上董事等提议时，董事会应召开临时会议[20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[20] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[22] 会议记录与档案 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[32] - 董事会会议档案由董事会负责保存[34] 其他规则 - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可联名书面提出延期，董事会应采纳并及时披露[32] - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载可免责[32] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[34] - 本议事规则经股东会审议通过后生效[34] - 议事规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[34]