对外投资审批 - 达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，提交董事会审议[10] - 未达董事会审议标准，由董事长审批[12] - 达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，报股东会批准[14] 交易审批 - 交易标的营业收入占最近年度经审计营收10%以上且超1000万元，提交董事会审议[10] - 交易标的营业收入占最近年度经审计营收50%以上且超5000万元，报股东会批准[14] - 交易产生利润占最近年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交董事会审议[10] - 交易产生利润占最近年度经审计净利润50%以上且超500万元，报股东会批准[14] - 公司未盈利时可豁免适用净利润指标[10] 子公司管理 - 子公司每月向公司财务部报送财务报表[24] - 公司可委派人员监督子公司财务状况[27] - 子公司提供信息应真实准确完整并及时报送[27] - 子公司重大事项需及时报告董事会[27] - 子公司明确责任人及部门与董秘沟通信息[27] 制度相关 - 制度自股东会决议通过后生效[27] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[28] - 制度修订由董事会提草案，股东会审议通过[29] - 制度由董事会负责解释[29] 资产盘点 - 公司投资资产由内部审计或非投资业务人员定期盘点核对[27]