会议召开情况 - 2024年度公司召开14次董事会，独立董事任职期间召开9次[4] - 2024年公司召开1次年度股东大会、6次临时股东大会，独立董事任职期间召开4次[6] - 2024年度独立董事出席董事会审计委员会会议2次，未召开薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年度独立董事出席专门会议4次[9] 人员聘任与薪酬 - 2024年6月7日聘任张海林为名誉董事长，年薪96万元（税前）[14][15] - 聘任张艺林为子公司高级顾问，聘期三年，年薪90万元（税前）[16] - 2024年6月7日聘任吴悦良为总经理等多名高管[22] - 2024年10月30日聘任张灏铿为总经理并补选非独立董事[22] 财务相关 - 公司向副总经理赵立新借款1500万元，期限3个月，年利率3.1%[18] - 2024年编制《半年度报告》《第三季度报告》并披露财务数据[19] - 2024年6月7日修订薪酬管理制度并确定年度薪酬[20] 培训与考察 - 2024年3月独立董事参加深交所任前培训并取得证明[11] - 2024年度独立董事现场办公及考察达12个工作日[13] 未来建议 - 独立董事建议2025年加大应收账款清收力度[23] - 独立董事建议2025年制定合理资金使用计划[23] - 独立董事建议2025年扩展融资渠道[23]