会议情况 - 2024年公司召开14次董事会，独立董事任职期间参加9次[4] - 2024年公司召开1次年度、6次临时股东大会，独立董事任职参加4次[6] - 2024年独立董事出席2次审计、1次提名、4次专门会议[7][8] 人事变动 - 2024年6月7日聘任张海林为名誉董事长，薪酬96万元/年[13] - 聘任张艺林为子公司高级顾问，聘期三年，年薪90万元[15] - 2024年6月7日、10月30日聘任吴悦良、张灏铿为总经理[20][21] 资金往来 - 公司向副总经理赵立新借款1500万元，期限3个月，年利率3.1%[16] 制度编制 - 2024年编制《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[18] - 2024年6月7日修订董事、高级管理人员薪酬管理制度[19] 业绩与展望 - 近几年公司营业收入下降、经营业绩亏损[22] - 建议2025年稳健经营、拓宽业务渠道[22] - 建议2025年完善应收账款风险管理体系[22] - 建议2025年指派专人跟进应收账款催收[22]