公司基本信息 - 中信建投对海优新材持续督导期限至2024年12月31日[1] - 海优新材注册资本为8402.0325万元[5] - 海优新材2021年1月22日首次公开发行股票，2022年7月21日向不特定对象发行可转换公司债券[5] - 海优新材2025年年报披露时间为4月19日[5] 项目进展 - 2022年10月24日调整可转债募投项目“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”实施地点和主体，从江苏盐城盐城海优威变更为浙江嘉兴平湖海优威[10][11] - 2023年12月12日新增越南海优威为“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”实施主体，新增越南北江省为实施地点[11][13] - “年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”预计可使用状态时间由2024年3月延至2025年9月[13] - “年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”结项，节余2106.13万元用于补充流动资金[15] - “上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）”结项，节余1857.81万元用于补充流动资金[16] 违规警示 - 2023年2月28日补提2022年末存货跌价准备4385.87万元，公司及相关责任人被口头警示[17] - 2021年12月和2023年2月分别向员工提供45万元和50万元购房借款，公司及相关人员被口头警示[18] - “海优转债”触发转股价格向下修正条款，公司未及时披露提示性公告，公司及董秘被口头警示[19] 业绩情况 - 2024年公司归属上市公司股东净利润为 - 55843.59万元，业绩大幅下滑并亏损[22] 资金情况 - 首次公开发行募集资金已用完，可转债募集资金未用完[1] - 截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为8130.54万元[30] 保荐人意见 - 保荐人认为公司2024年业绩下滑亏损与经营环境和实际经营情况匹配[23] - 保荐人认为持续督导期内公司信息披露真实、准确、完整、及时[27] - 保荐人认为公司本次证券发行募集资金存放与使用符合相关规定，无违规使用及违反反洗钱法规情形[28] - 保荐人将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任[30] 其他 - 公司不存在中国证监会和上海证券交易所其他要求报告的事项[31]