公司范围 - 纳入评价范围的下属各级分子公司有15家[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[1] 制度建设 - 制定销售与收款管理制度确保销售环节执行[10] - 制定采购与供应商管理标准文件明确分工[11] - 严格执行对外投资管理制度降低风险[12] - 设立岗位管理合同法律事务完善管控[13] - 建立完善财务会计制度保证核算报告准确[14] - 依据制度对子公司重大事项监督审计[15][16] - 明确信息披露职责、流程、内容和时限[17] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准明确[21] - 非财务报告内控缺陷定量标准明确[24] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[25] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[26] - 依托监督机制整改非财务报告一般缺陷[26] - 董事会认为财务报告内控有效[27] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[27] - 自评价至发出日无影响内控评价结论因素[28] 其他事项 - 董事长代行董秘职责至2025年2月23日未完成聘任[27] - 保荐机构认为公司内控符合法规自评属实[30]