内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[5] 制度建设 - 建立独立董事制度，董事会下设多个委员会[6] - 制定《内部审计制度》《对外担保管理制度》等制度[7][8] - 制定《人事管理制度》《股东大会议事规则》等制度[10][12] 管理流程 - 建立风险评估体系，需加强风险识别建设[11] - 建立资产日常管理过程，制定相关制度[18] - 建立绩效考评制度，考核结果用于员工晋升[19] 业务控制 - 制定销售计划和政策，建立严格销售流程[22] - 合理设置采购岗位，有严格采购流程[23] - 对固定资产取得等制定内部控制措施[24] 监督与沟通 - 建立内部审计制度，内部监督及时有效[29] - 建立信息沟通制度，多渠道获取内外部信息[27] 缺陷界定与结果 - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷界定[39][44] - 报告期未发现重大和重要缺陷[47][48] - 报告期无其他内部控制重大事项[49]