业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入130,365.85万元，较上年同期下降23.91%[6] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 -24,152.77万元，较上年同期减亏52.35%[6] - 2024年末公司合并报表累计未分配利润 -211,200.92万元，资本公积余额为160,671.81万元，母公司累计未分配利润为 -91,026.07万元[9] - 2024年度公司拟定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[9] - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损211,200.92万元，实收股本114,758.05万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一[12] - 公司2024年度计提资产减值准备3743.45万元[20] 公司决策 - 公司与子公司新增担保不超6.5亿元，有效期12个月[17] - 公司向金融机构申请新增融资不超6.5亿元，有效期12个月[18] - 公司2025年度日常关联交易预计，交易额不超7535万元[21] - 公司续聘中审众环为2025年度审计机构，财务报告审计费220万元，内控审计费20万元[23] - 子公司广东绿润按49%出资比例向建绿管理提供980万元财务资助，期限一年[24] - 公司提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[26] 会议相关 - 第六届董事会第十一次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[8] - 《关于公司2024年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》表决7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[15] - 公司拟于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，采用现场及网络投票结合方式[27] 信息发布 - 公司发布2025年四次会议决议和2025年第二次独立董事专门会议决议[29] - 公司发布《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》[29] - 公司发布《2024年度内部控制自我评价报告》[29] - 中审众环会计师事务所出具公司审计报告及各专项审核报告[29]