会议相关 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会同意于2025年5月12日14：00召开2024年度股东大会[27] 报告与议案 - 《2024年年度报告》等多项报告及议案尚需提交2024年度股东大会审议[3][5][9][10] 关联交易与担保 - 公司及控股子公司预计2025年度与关联方日常关联交易不超590万元[14] - 公司2025年度为控股子公司融资新增担保额度不超1.4亿元，需股东大会审议[15] 资金使用 - 公司及控股子公司同意用不超1亿元自有闲置资金委托理财，可循环使用[17] 其他事项 - 2025年度公司及子公司预计对外捐赠支出不超50万元[18] - 独立董事2025年度每人每年享10万元（税前）津贴[22]