会议信息 - 董事会会议于2025年4月16日在公司二楼会议室召开[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等7项议案尚需提交股东大会审议[6][10][13][15][17][23][24] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等8项议案无需提交股东大会审议[7][11][18][26][28][29] 其他 - 拟定于2025年5月8日召开公司2024年年度股东大会[29] - 备查文件包含3项会议决议[31]