财务相关 - 预计2025年与关联方无锡晶扬生物科技日常关联交易额度不超500万元[30] - 以77,688,000股为基数，拟10股派现金股利2元，预计派现15,537,600元[34] - 提请授权使用不超2亿元自有闲置资金投资理财[43] 议案表决 - 《关于公司2024年度审计报告的议案》同意6票，无需提交股东大会[6][7] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意6票，需提交股东大会[10][12] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意6票，需提交股东大会[14][16] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意6票，无需提交股东大会[18][20] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意6票，需提交股东大会[22][25] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》同意6票，需提交股东大会[48][49] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意6票，无需提交股东大会[52][53] - 《关于公司内部控制审计报告的议案》同意6票，无需提交股东大会[54][57] - 《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》同意6票，无需提交股东大会[58][59] - 《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》同意6票，无需提交股东大会[60][61] - 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》同意6票，无需提交股东大会[63][65] - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》同意4票，独立董事回避，无需提交股东大会[67] - 《关于对公司董事2024年度薪酬予以确认及公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，需提交股东大会[69][70][71] - 《关于对公司高级管理人员2024年度薪酬予以确认及公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》结合2024年经营情况确认薪酬，按岗位和绩效制定2025年方案[72] - 某议案同意3票，关联董事回避，需提交股东大会[73] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》同意6票，无需回避和提交股东大会[74][75][76] 其他 - 2025年度独立董事津贴标准为每人6万元/年[68] - 公司定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[74] - 备查文件含《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》等[77] - 董事会发布日期为2025年4月18日[79]