股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月8日15:00召开，网络投票2025年5月7日15:00 - 2025年5月8日15:00[2] - 股权登记日为2025年4月28日，登记在册普通股股东有权出席[4] - 会议审议《陕西同力重工股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》等多项议案[5][6][7][8][9] 审计机构 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年年度审计机构，聘用期2025年1月1日 - 2025年12月31日[8] 担保与授信 - 为全资子公司陕西同力重工新能源智能科技有限公司向中信银行西安分行申请1.2亿元一年期授信提供连带责任保证担保[9][10] - 为同力科技向上海浦东发展银行西安分行申请2亿元一年期授信提供连带责任保证担保[11] - 为西安同力向交通银行咸阳分行申请3000万元综合授信提供全额担保，授信期限1年，业务期限1年，宽限期6个月[12] - 拟与上海浦东发展银行西安分行签订分销通业务，申请2亿元授信，额度有效期1年，单笔业务期限不超过2年[17] - 拟向中国银行陕西省分行申请4亿元综合授信，其中短期流贷1亿元，贸易融资额度1亿元，敞口授信额度2亿元，授信期限一年[18] - 拟向昆仑银行西安分行申请2亿元综合授信，2025年度流动资金贷款不超1亿元，敞口额度5000万元，期限24个月[19] - 拟向中国进出口银行陕西省分行申请6亿元流动资金类贷款，用于对外贸易领域，期限不超24个月[20] - 全资子公司同力科技拟向招商银行西安分行申请1亿元综合授信，期限1年[21] - 全资子公司西安同力拟向招商银行西安分行申请5000万元综合授信，期限1年[22] - 全资子公司西安同力拟向浙商银行西安分行申请5000万元综合授信，期限1年[22] - 全资子公司西安同力拟向中国银行陕西省分行申请800万元流动资金贷款，期限1年，用途为采购及日常经营，担保方式为信用[24] - 拟向中信银行西安分行申请1年期3亿元综合授信敞口额度，用于多种业务[24] - 拟向招商银行西安分行申请5亿元综合授信，期限1年[26] 业务交易 - 全资子公司预计向特百佳动力科技购买电机变速器总成3000万元，向西安主函数智能科技购买线控模块5000万元，出售线控车底盘15000万元，合计23000万元[16] 议案相关 - 议案中特别决议议案序号为十一至二十二、二十四至二十六[26] - 议案中对中小投资者单独计票议案序号为二、十四至二十二、二十四至二十六[26] 会议决议 - 召开第五届董事会第二十三次会议并形成决议[30] - 召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议并形成决议[30] - 召开第五届董事会审计委员会第五次会议并形成决议[30] - 召开第五届监事会第十八次会议并形成决议[30] 文件日期 - 相关董事会文件日期为2025年4月18日[31]