内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占2024年度合并报表对应总额100%[5] 公司治理结构 - 董事会9名董事，3名独立董事；监事会3名监事，1名职工监事[7] - 董事会下设四个委员会[7] - 与控股股东及其关联企业在多方面分开[7] 业务管理控制 - 对销售过程多方面控制管理[9][10] - 规范采购环节多方面流程[11] - 围绕投资等三方面进行资金管理规范[13] - 围绕四类资产进行管理[14] 其他管理措施 - 制定可持续人力资源政策，实行劳动合同制[8] - 重视技术研发，管控研发和工艺设计过程[15] - 管理实现计算机化和网络化，制定信息系统办法[17] - 严格控制财务报告，定期分析报表[18][19] - 制定多项管理制度，报告期无违规[21][22][23] - 设立独立内审部监督内部控制[24] - 制定子公司管理制度加强管理[25] 缺陷认定与整改 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[28][31] - 报告期无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[33][34] - 发现的一般缺陷均已纳入考核并整改完成[33][34] - 报告期无其他内部控制重大事项说明[35]