内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 评价基准日及报告期无内控重大和重要缺陷[4][16] - 评价基准日至报告发出日无影响内控结论因素[4] 制度建设 - 建立“三会”议事、《独立董事工作制度》等制度[6][8] - 建立资金管理、关联交易、对外担保等制度[9][11][13] - 建立《子公司管理制度》并参与子公司管理[13] 财务报告 - 财务部门负责编制确保真实准确完整[13] - 以税前利润定内控缺陷定量标准，重要性水平3%[14]