会议与决策 - 2024年召开16次董事会和6次股东大会，独立董事均亲自出席[5] 议案审议 - 2024年4月25 - 26日审议通过《关于补充确认关联交易的议案》[12] - 2024年4 - 5月审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构议案[14] - 2024年4月26日审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[16] - 2024年11月1日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[16] - 2024年11月19日审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项及授予限制性股票议案[17] - 2024年4月26日审议通过2023年度利润分配方案[18] - 2024年8月30日审议通过2024年半年度利润分配预案[18] - 2024年3月4日审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期议案[18] - 2024年4月26日审议通过使用闲置超募资金暂时补充流动资金及2023年年度募集资金存放与使用状况专项报告议案[18] - 2024年6月25日审议通过使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[18] - 2024年4月26日审议通过2024年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保议案[19] 人员聘任 - 2024年6月25日聘任于航为副总裁[15] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告，准确披露财务数据和重要事项[13] 内控情况 - 2023年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持了有效的财务报告内部控制[14]