董事相关 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[4] - 董事候选人由股东按章程提名，第一届由发起人提名[4] - 董事利用职权违规应依程序免职[8] - 董事执行职务应尽勤勉义务[13] - 关联董事应报告关联关系并回避表决[14] - 董事连续两次未出席董事会应建议撤换[17] - 董事可提前辞职并提交书面报告[18] - 任期届满未改选或辞职致人数不足，原董事仍履职[18] - 公司设独立董事，任职条件按制度执行[20] 董事会相关 - 董事会是经营决策中心，对股东会负责[22] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名董事长[26] - 持股10%以上股东可请求召开股东会商讨董事事宜[28] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年可连选连任[33] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[37] - 六种情形下董事长应十日内召集临时董事会[40] - 临时董事会提前三日书面通知[40] - 董事会会议需二分之一以上董事出席，决议经全体董事过半数通过[41] - 特定事项决议前需审计委员会全体成员过半数通过[42] - 六种情形可提议召开临时董事会[43] - 董事会会议记录保管期限为十年[46] - 董事会有权决定除特定情形外的交易事项[52] - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意[52] - 董事会有权决定除特定关联交易外的关联交易事项[53] - 董事长对不同交易有不同决定权[55] 董事会秘书相关 - 董事会秘书需大专以上学历，从事相关工作三年以上[63] - 董事会秘书须经培训考核合格或认可后聘任[63] - 七种情形人员不得担任董事会秘书[65][69] - 董事会秘书主要职责包括准备文件、筹备会议、信息披露等[68][70] 责任与规则相关 - 董事会决议违规致损，参与董事负赔偿责任，能证明异议可免责[38][72] - 董事会秘书违规追究法律责任[72] - 董事或董事会秘书对处罚不服可申诉[73] - 规则未尽事宜按国家法律和公司章程执行[75] - 规则与规范性文件抵触以规定为准[75] - 规则由董事会负责解释[76] - 规则自股东会通过之日起生效[77]