东方证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）作为杭州士兰微电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"士兰微公司"）2021 年发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问（主承销商）， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对公司 2024 年本次交易募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向国 家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可〔2021〕2533 号），并经上海证券交易所同意，公司获准向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,660,231 股，发行价为每股人民币 51.80 元，共计募集资金 112,200.00 万元， ...