募资情况 - 公司首次公开发行1755万股，每股发行价113.72元，募集资金总额19.95786亿元，净额18.4403586724亿元[1] 项目投资 - 蒲城海泰新能源材料自动化生产项目总投资额1.4504亿元，超募资金拟投入1亿元[5] - OLED及其他功能材料生产项目总投资额3.000028亿元，募集资金拟投入2.8697亿元[7] - 高端液晶显示材料生产项目总投资额3.100012亿元，募集资金拟投入3.0377亿元[7] - 科研检测中心项目总投资额1.7亿元，募集资金拟投入1.6963亿元[7] - 资源无害化处理项目总投资额0.37214亿元，募集资金拟投入0.37214亿元[7] - 补充流动资金2.6亿元，募集资金拟投入2.6亿元[7] - 渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目总投资额4.23亿元，超募资金拟投入3.69亿元[7] 现金管理 - 本次现金管理投资总额不超过5亿元，使用期限不超过18个月[9] - 2025年4月公司审议通过使用不超5亿闲置募集资金现金管理议案[19] - 2025年4月17日公司召开第三届董事会独立董事第八次专门会议审议通过相关议案[22] - 独立董事认为使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目正常建设且可提高资金使用效率[22] - 该议案审批程序合规，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益情形[23] - 保荐机构核查认为该事项经审议通过，符合规定，无变相改变用途情形，无异议[24]