会议情况 - 2024年公司第六届董事会召开11次会议，独立董事均参与表决并投赞成票[3] - 2024年公司股东大会召开3次会议，独立董事列席3次[4] - 2024年独立董事作为审计委员会委员出席4次会议[6] - 2024年独立董事作为人力资源管理委员会召集人出席3次会议[6] - 2024年独立董事作为战略委员会委员出席2次会议[6] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，独立董事均参与表决[7] 关联交易 - 2024年公司与关联方预计发生日常关联交易14000.00万元[14] - 截至2024年12月31日，实际发生的关联交易未超预计额度[14] - 拟出租闲置房产总面积不超过27,642.46平方米，关联交易总金额不超过14,876.35万元[15] 报告披露 - 2024年分别于4月13日、4月29日、8月30日、10月30日披露定期报告[15] - 2024年4月13日披露《2023年度内部控制自我评价报告》[16] 审计与变更 - 2024年续聘广东司农会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[16] - 2024年对车联网及相关业务存货跌价准备计提比例变更[16] 员工持股与激励 - 2023年度员工持股计划第二个解锁期2,371,640股股票无法解锁[17] - 2024年6月提前终止第五期员工持股计划，2,371,641股股票无法解锁[18] - 2024年4月拟注销第三期股票期权激励计划1,008.30万份未行权股票期权[20] 建议与情况 - 建议公司加强子公司监督管理，完善治理结构和内控体系[21] - 2024年独立董事未提议召开董事会、股东大会等情况[22]