会议情况 - 2024年公司第六届董事会召开11次会议，独立董事均亲自参与表决[4] - 2024年公司股东大会召开3次会议，独立董事列席3次[5] - 2024年独立董事作为审计委员会委员出席4次会议[6] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，独立董事均参与表决[7] 关联交易 - 2024年公司与图灵新智算预计发生14000万元日常关联交易，实际未超预计额度[14] - 公司拟向广州市合盛投资运营有限公司出租闲置房产，预计关联交易总金额不超14876.35万元，实际未超预计额度[14] 报告披露 - 2024年公司分别于4月13日、4月29日、8月30日、10月30日披露定期报告[15] - 公司于2024年4月13日披露《高新兴科技集团股份有限公司2023年内部控制评价报告》[15] 房产出租 - 拟出租闲置房产总面积不超过27642.46平方米，出租期限最长不超过15年[14] 审计机构 - 公司续聘广东司农会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[16] 业务调整 - 2024年公司对车联网及相关业务的存货跌价准备计提比例进行变更[16] 员工持股与期权 - 2023年度公司未能达成本次员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核目标，2371640股股票无法解锁[17] - 2024年6月公司提前终止第五期员工持股计划，第三个解锁期对应的2371641股股票无法解锁[18] - 2024年4月公司拟注销激励对象已获授但尚未行权的1008.30万份股票期权[19] 建议与情况说明 - 建议公司加强对各子公司的监督管理，完善法人治理结构和内部控制体系[20] - 2024年度独立董事未提议召开董事会、股东大会[22] - 2024年度独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所[22] - 2024年度独立董事未聘请外部审计机构和咨询机构[22]