股份与注册资本 - 公司整体变更设立时股份总数为3200万股[5] - 2014年首次公开发行人民币普通股1364.5万股，其中新股878万股，老股486.5万股[5] - 公司注册资本为人民币1797592847元[7] - 公司股份总数为1797592847股，全部为人民币普通股[18] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[18] 股份收购与转让限制 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[27] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[38] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[40] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[43] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[62][63][64] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，设职工代表董事1名，设独立董事3名，独立董事至少包括一名会计专业人士[107] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准[111] - 董事会审议对外担保和财务资助事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[113][116] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[135] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[139] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[141] - 战略委员会由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事[139] 高管相关规定 - 公司设总裁1名，由董事会决定聘任或者解聘[141] - 公司可设副总裁，由董事会决定聘任或者解聘[142] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[145] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[156] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[160] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[173] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[174] 公司合并、分立、解散与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[182] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[183] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[184] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[190] - 董事应在解散事由出现15日内成立清算组清算[196]