独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[3] - 独立董事最多在3家境内外上市公司任职[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 过往任职未达出席要求或受处分人员不宜被提名[12] 提名与选举 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[8] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 候选人公示期为三个交易日[13] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司资料至少保存10年[22] 解除与补选 - 连续两次未出席董事会会议，董事会提议解除职务[14] - 任期届满前提前解除应披露理由[24] - 特定情形下公司60日内完成补选[24] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司2个月内补选[25] 职权行使 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[16] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[26] 资料与知情权 - 公司按时提供会议资料，保存至少10年[29] - 独立董事可联名提议延期，董事会应采纳[32] - 公司保障独立董事知情权[33] 津贴与股东定义 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议并年报披露[34] - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[36] - 中小股东指持股未达5%且不担任董高股东[36]