人员变动 - 余景选2018年5月至2024年5月任独立董事，2024年5月20日离任[2] 会议审议 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年4月25日审议通过续聘2024年度审计机构议案[18] - 2024年1月19日、3月5日、4月25日审议通过选举董事、聘任高管等议案[21] - 2024年4月25日审议通过2024年度董事及高管薪酬议案[22] 公司情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺事项[16] - 2024年度公司未发生被收购事项[16] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[19] - 2024年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等更正[20] - 2024年度公司未制定或变更股权激励等计划，未发生子公司分拆事项[23] 独立董事履职 - 2024年度董事会应出席4次，实际出席4次；股东大会应出席2次，实际出席2次，均投赞成票[5] - 2024年度作为薪酬与考核委员会委员，亲自出席会议1次[6] - 2024年度作为审计委员会召集人、委员，亲自出席会议2次[8] - 2024年度积极参加独立董事专门会议，监督关联交易[8] - 2024年度审计委员会与内部审计部门定期沟通内审计划及内控情况[10] - 2024年度现场出席股东大会，与公司交流中小股东问题[12] - 2024年度与公司管理层及业务人员保持联系，提供建议[13] - 2024年度对公司相关事项合法合规性做判断，监督利益冲突[14] - 2024年度履职维护公司利益，强化董事会决策水平[24]