人员变动 - 陈英骅于2024年5月20日因任期届满离任公司独立董事[2] 会议审议 - 2024年4月25日第二届董事会第二十一次会议审议通过多项议案，包括日常关联交易预计、续聘审计机构、董事薪酬等[17][21][26] - 2024年1月19日、3月5日、4月25日相关董事会会议审议通过选举董事、聘任高管议案[24][25] 履职情况 - 2024年度独立董事董事会应出席4次，实际出席4次；股东大会应出席2次，实际出席2次，均投赞成票[5] - 2024年度独立董事作为各委员会成员出席相应会议[6][8][10] - 2024年度独立董事参加专门会议监督关联交易，审计委员会与内审部门沟通，与会计师事务所沟通审计计划[11][13] 公司动态 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺事项[18] - 2024年度公司未发生被收购、聘任或解聘财务负责人、子公司分拆等事项[19][22][27] - 2024年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等更正[23] - 2024年度公司未制定或变更股权激励等计划[27]