一、董事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式送达。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长季昕华先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、部门规章以及《优刻得 科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-015 优刻得科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.ss ...