制度建设 - 2024年区域公司标准制度体系框架含总部制度318项、区域承接建设制度79项、建议借鉴制度158项[5] - 2024年梳理出大悦城控股总部层面制度849项，区域公司层面制度898项，两级单位制度共1747项[5] - 2024年更新完善并执行多项人力资源相关制度[11] - 2024年重新修订多项销售管理制度[12] - 2024年成本管理编制相关手册[13] - 2024年采购管理修订完善相关制度[13] - 公司修订3项采购基本制度和指引，同步修订8项指引，新增采购预算等相关要求[14] - 2024年修订《公司章程》和《董事会授权决策方案》[21] 资金募集与使用 - 2019年公司非公开方式发行股份购买资产并募集配套资金净额约24.02亿元[9] - 2021年公司调减原募投项目拟投入募集资金，将剩余募集资金及利息11.85亿元投入4个新项目[9] - 2024年公司募集资金使用完毕并销户[9] 关联交易与担保 - 2024年公司审议通过多项关联交易事项[16] - 2024年公司为控股子公司提供不超过200亿元新增担保额度，向合营或联营企业提供77.93亿元[18] 市场扩张 - 报告期内公司在西安、三亚等地获得五宗地块[20] 内部控制 - 纳入2024年内部控制评价范围的单位资产和营业收入占比均为100.00%[6] - 公司依据相关规定开展内部控制评价工作[22] - 采用定性和定量结合方法划分财务报告内部控制缺陷[23] - 财务报告内部控制缺陷定量标准以营业收入为重要性水平计算依据[23] - 可容忍误差值＝计划重要性水平×75%[24] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷计划重要性水平分别为×100%、×75%[25] - 非财务报告内部控制缺陷认定定性标准含6种迹象，定量标准参照财务报告内控[26] - 上一年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重要和重大缺陷[27] - 公司内审部门对内控缺陷分类分析并下发整改通知[28] - 要求相关部门完成整改并上报成果[28] - 总部职能部门督促跟进整改情况并纳入年度考核[28] - 评价报告基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重要和重大缺陷[29][30]