证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-013 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知及补充会议通知分别于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 4 月 17 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，全部董事均以现场方式表决。 4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表 ...