证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-002 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 6 日以邮件和电话方式发出通知，2025 年 4 月 17 日以现场结合 通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体 与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...