麒盛科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事周易为第三届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日 常关联交易的议案》； 我们认为：（1）公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公 司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定， 实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。（2）公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常 经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。（3）相关关联交易按市场 方式定价，遵循 ...