会议与议案 - 高新兴第六届董事会第二十六次会议于2025年4月17日召开，6位董事均参加[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决6票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][8][9][11] - 《2025年度董事薪酬及津贴的议案》各子议案表决5票同意，需提交2024年年度股东大会审议[12][14][15][16][19] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》5票同意通过[20] - 《关于拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权暨股权激励计划终止的议案》6票同意通过[22] - 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》6票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[23] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》6票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[24] 财务与分红 - 2024年末累计可分配利润为负，2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[8] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -1,519,321,810.91元，母公司未分配利润 -1,281,378,173.44元，实收股本1,737,183,321.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[22] - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》[29] 人员薪酬 - 2025年董事长刘双广按兼任岗位薪酬制度领报酬，不另发董事津贴[11] - 2025年董事贾幼尧按子公司薪酬制度领报酬，拟发不超20万元董事津贴（税前）[13] - 2025年董事黄国兴按兼任岗位薪酬制度领报酬，不另发董事津贴[14] - 2025年独立董事江斌、胡志勇、罗翼津贴（税前）均为8万元/年[15][16][18] - 2024年度高级管理人员薪酬依据2025年实际经营情况，参照年初考核方案核准发放[20] 股票相关 - 公司拟注销第三期股票期权激励计划第三个行权期对应的875.10万份股票期权，注销后该期激励计划剩余未行权期权为0份[20] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[23] 其他 - 公司定于2024年5月13日下午2:30在广东省广州市黄埔区召开2024年年度股东大会[30]