公司治理 - 公司纳入内控评价范围为公司及所有子公司[2] - 建立法人治理结构并制定议事规则[4] - 董事会下设置审计委员会[5] 制度建设 - 建立总经理办公会议制度和OA、SAP系统[7][8][9] - 采购、生产、销售等方面制定制度并监督[10] - 制定固定资产、关联交易、合同管理制度[12][18][21] 预算管理 - 实施全面预算管理，以预算作绩效考核依据[15] 数据指标 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[27] - 明确财务与非财务报告缺陷定量标准[28] - 财务与非财务报告重大、重要缺陷数量为0[28] 报告审议 - 《2024年度内部控制评价报告》获审议通过[31]