内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 审计委员会下设审计部监督内部控制[7] 制度建设 - 建立成本费用控制系统及全面预算体系[10] - 制定销售与收款控制制度规范销售作业[10] - 制定多项制度规范会计核算与信息披露[13] - 制定《募集资金管理制度》，未违规使用募集资金[14] 缺陷影响水平 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平界定[17] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失界定[19] 其他情况 - 报告期内无关联方担保情形[13] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[20]