内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理与管理 - 建立“三会一层”法人治理结构并制定规则和程序[7] - 2024年本部有总裁办、证券投资部等职能部门[10] - 通过特定机制对控股子公司集中统一管理[10] 战略与社会责任 - 2024年战略委员会完成多项战略决策工作[11] - 2021年修订发布《高新兴发展大纲》（V2.0）[13] - 2024年在安全生产等方面履行社会责任[15] 审计与内控测评 - 2024年审计部落实开展各项审计计划[17] - 2024年内控测评未发现违规关联交易[19] - 2024年修订担保制度，未发现潜在重大担保风险[20] 业务与资金管理 - 2024年无过往或新增募集资金使用情况[21] - 重大投资内控遵循合法等原则[23] - 资金、销售与收款等工作按制度执行，无重大内控缺陷[25][28] 研发与信息管理 - 2024年复评通过“ITSS壹级资质”认证[32] - 以“业务平台项目”牵引，完成营销侧平台建设[34] - 信息系统管理内控测评无重大缺陷[34] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[38][39] - 非财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[42][43] 审计报告 - 2025年4月17日事务所对财务报告内控有效性出具无保留意见[46]