内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 治理与制度建设 - 公司建立法人治理结构[7] - 有完善授权审批控制体系[10] - 制定全面预算管理办法[11] 业务管理办法 - 制订多项采购业务管理办法[13][14] - 制订资产管理、固定资产管理办法[15][16] - 制订销售管理办法等[18] 信息披露与监督 - 明确董事长是信息披露第一责任人[23] - 监事会监督董事、高管，审计部定期检查[24] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥税前利润3%[25] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失≥资产总额0.5%[34] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 报告期内无非财务报告内控重大、重要缺陷[46]