会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事出席率100%[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2024年召开2次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[8] 报告编制与披露 - 完成2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告编制及披露[16] - 2024年4月27日披露《2023年度内部控制评价报告》，符合规定[17] 独立董事履职 - 独立董事林萍2018 - 2024年任职，2024年9月离任[1][4] - 2024年5月21 - 22日征集2024年限制性股票激励计划相关议案投票权[9] - 审查内部审计计划等，与会计师事务所有效沟通[10] - 审议通过补选及换届选举董事相关议案[20] - 审核2024年度董监高薪酬方案[21] - 认为2024年限制性股票激励计划利于公司发展[22] - 将提交《独立董事2024年度述职报告》[23] 公司合规情况 - 无违规关联交易及未披露关联交易[13] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 任职期内未发生被收购情况[15] - 未发生聘任或解聘财务负责人情形[19] - 未发生非会计准则变更原因的会计政策变更等情形[19] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为审计机构[18] - 召开会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22]